Robo de identidad, ciberataques y casas de empeño, temas de diputados planteados al titular de la UIF


Prevención, mecanismo para que delincuencia organizada deje de operar en esta crisis sanitaria: Santiago Nieto

Boletín No. 3624


Robo de identidad, ciberataques y casas de empeño, temas de diputados planteados al titular de la UIF


  • • Prevención, mecanismo para que delincuencia organizada deje de operar en esta crisis sanitaria: Santiago Nieto


  • • Hay variación en la actividad criminal, ahora busca el fraude financiero y el cibernético


  • • Comisión de Hacienda emitirá opinión sobre iniciativa del Ejecutivo 


Diputados de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en reunión virtual, solicitaron al jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, Santiago Nieto Castillo, información sobre robo de identidad, ciberataques, lavado de dinero, extorsiones por Internet e irregularidades en casas de empeño.

Santiago Nieto afirmó que la prevención es el mecanismo idóneo para que la delincuencia organizada no siga operando en este momento de crisis sanitaria y destacó que el coronavirus ha sido un tema de transformación, pero lo primordial es intercambiar información con dependencias, aumentar el congelamiento de cuentas y evitar posibles ilícitos que tengan que ver con la pandemia.


Intervención de diputados

La presidenta de la instancia legislativa, diputada Patricia Terrazas Baca, calificó de grave el problema que hay en las aduanas, primordialmente con medicamentos y las drogas disfrazadas. Además, consideró importante que la UIF trabaje en el tema del robo de identidad.

El diputado Carlos Alberto Puente Salas (PVEM) mencionó que es importante sumar esfuerzos para hacer frente a la crisis económica, social y de seguridad que vivirá México después de la pandemia. Dijo que es prioritario brindar herramientas a estados y municipios ante esta situación.

Por el PRI, el diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal manifestó su preocupación por la vulnerabilidad de la ciudadanía ante los nuevos sistemas que adopta la delincuencia organizada aprovechando la pandemia, como los ciberataques, pornografía infantil, lavado de dinero y extorsiones por Internet. 

Marco Antonio Andrade Zavala, diputado de Morena, precisó que es importante la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para hacer frente a la delincuencia organizada en tiempos de pandemia por COVID-19 y seguir con la estrategia anticorrupción. 

Del PT, el diputado Óscar González Yáñez comentó que existe preocupación por las casas de empeño ante la situación actual de salud, pues no todas tienen un origen legal y no se sabe de dónde proviene su flujo financiero. En el mismo tenor, dijo, están los préstamos informales, muchas veces están ligados a la delincuencia.

El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (PES) preguntó cuál ha sido el nivel de coordinación y canalización de información de las instituciones bancarias con la UIF y si hay una apertura real por parte de estas dependencias. 

Por Morena, el diputado Agustín García Rubio cuestionó qué soluciones existen en materia de monetización electrónica para todas las operaciones de compra-venta, pues es necesario este proceso en la detección de hechos de corrupción. 

Del mismo grupo parlamentario, el diputado Marco Antonio Medina pidió se informe del robo de hidrocarburos en la aduana de Tuxpan, Veracruz, y si también se trata de un caso de evasión fiscal, dado que se declaró una menor descarga de los buques posiblemente para evitar el pago de impuestos. 

El diputado Carlos Alberto Valenzuela González (PAN) preguntó sobre la situación de las empresas que adeudan grandes cantidades al fisco, si la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está dentro de ellas, y cuáles serían las acciones que se deben de implementar, de ser así.


Se requiere de unidad para evitar conductas delictivas

Al dar respuesta, Santiago Nieto Castillo destacó que respecto del robo de identidad en el ámbito financiero hay dos vertientes: la usurpación de actividades gubernamentales y la de personas morales, lo cual se atiende mediante denuncias de los afectados.

En esta contingencia, dijo, se trabaja a fin de evitar que personas promocionen algún tipo de hospital o servicio para que reciban donativos. “Debemos estar unidos. Creo que independientemente de la visión ideológica de los partidos, nos une México y la parte más importante es prevenir las conductas delictivas en el país”.

Sostuvo que varió la actividad criminal trasladándose al fraude financiero y cibernético, es decir, hay una mutación para que la trata de personas y pornografía infantil sea mediante Internet, así como la adquisición de bienes inmuebles de forma virtual, toda vez que estas actividades no dejan rastro del dinero.

En cuanto a las casas de empeño, consideró fundamental revisarlas para saber si cumplen con ley. Resaltó que los préstamos personales se utilizan para lavar dinero, por lo que se debe informar a la ciudadanía que evite este tipo de financiamientos, ya que son actividades de las organizaciones criminales. 

Santiago Nieto pidió a los diputados mejorar los mecanismos de control de manejo de efectivo, tanto en pesos como en dólares, y la operación de los centros cambiarios, con el propósito de evitar que la delincuencia organizada introduzca al mercado financiero su capital, a través de la compra de joyas, obras de arte, vehículos de lujo, inmuebles y cambio de divisas.

Expuso que los activos virtuales se deben atender desde el carácter internacional, toda vez que ilícitos como la trata de personas envían sus ganancias a otras naciones.

El titular de la UIF añadió que los reportes de operaciones inusuales en el sistema financiero de 2019 fueron 590 mil 682, y hasta el mes de marzo había un acumulado de 190 mil 435, lo que rompe con los movimientos cotidianos de los usuarios de la banca.

Respecto del flujo de operaciones relevantes, aquellas que superan los siete mil 500 dólares norteamericanos, el año pasado se detectaron 9.8 millones de reportes, mientras que en lo que va del año han sido 2.6 millones. “Estos datos reflejan el trabajo en conjunto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)”.

Urgió a incorporar al sector informal al proceso de bancarización, dado que el 57 por ciento de la población económicamente activa del país se ubica en este ámbito, lo cual representa el 22 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Nieto Castillo refirió que la reforma legislativa en materia de congelación de cuentas es primordial; sin embargo, opinó que para la notificación personal no se tienen las condiciones para ello, toda vez que tan sólo en el 2019 se paralizaron más de 12 mil cuentas bancarias, es decir, “es un trabajo innecesario, además que no se tiene representación en las entidades”.


Comisión dará opinión sobre iniciativa del Ejecutivo

Por otra parte, en la reunión virtual, la presidenta de la instancia legislativa, diputada Patricia Terrazas Baca, informó que ante la llegada a la Mesa Directiva de la iniciativa del Ejecutivo que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la comisión estará atenta a que se le remita para su opinión.

Mencionó que en cuanto llegue será canalizada a las y los diputados; se solicitará al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados emita un análisis, y así estar en posibilidad de dar una opinión en su reunión del próximo miércoles 29 de abril, a las 11:00 horas.


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